公告编号：2015-022证券代码：830949证券简称：中窑股份主办券商：长江证券股份有限公司广东中窑窑业股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2015年第2次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间：2015年4月7日下午15：00结束时间：2015年4月7日下午16：00(五)会议召开方式本次会议采用现场结合通讯方式召开。(六)出席对象本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的要求。公告编号：2015-0221.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年3月31日，本次股东大会的股权登记日为2015年3月31日，截止2015年3月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东，不能亲自出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.公司邀请的其他人员。(七)会议地点：广东中窑窑业股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项1、关于公司股票发行方案的议案；2、关于修改公司章程的议案；3、关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案。三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。2、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。公告编号：2015-022(二)登记时间:2015年4月7日上午10:30(三)登记地点:公司董秘办公室四、其他(一)会议联系方式联系地址：广东省佛山市南海区罗村下柏工业大道中 8号中窑大厦联系电话：0757-86136888传 真：0757-86136838联系人：王有明(二)会议费用：与会股东等交通费和餐费自理。(三)临时提案五、备查文件目录(一)公司第二届董事会第五次会议决议。广东中窑窑业股份有限公司董事会2015年3月23日临时提案请于会议召开十天前提交。